Тікелей эфир
Тікелей эфир
МАҢЫЗДЫ
  • АҚПАРАТ АҒЫНЫ
  • 15 Қыркүйек, 2020

Қаржы пирамидаларының істері сотқа жолданды

Жыл басынан бері Ішкі істер органдары қаржы пирамидаларын ұйымдастыру мен құру бойынша 217 қылмыстық істі тергеп, 116 істі сотқа жолдады.

ҚР ІІМ Тергеу департаментінің басшысы Санжар Әділовтың айтуынша, жалпы саны 79 күдікті жауапқа тартылуда. ІІМ Тергеу департаменті түрлі қаржы пирамидаларына қатысты 13 қылмыстық істі тергеп жатыр.

«Мәселен, «Гарант 24 Ломбард», «ЕЅТАТЕ Ломбард» және «Тиімді қарыз» ЖШС бойынша жәбірленушілерден 17 мыңнан астам шағым келіп түсті. 22 млрд теңгеден астам сомаға материалдық залал келгені анықталды. Аталған ұйымдардың басшыларына қатысты 32 қылмыстық іс тіркелді, 51 күдікті қылмыстық жауапқа тартылуда, 7 күдіктіге іздеу салынды», - деді С.Әділов министрліктің онлайн брифингінде.

Спикер қаржы пирамидалары туралы қылмыстық істерді тергеу аясында Қазақстаннан тыс жерлерде де күдіктілерді ұстау шаралары жүргізілгенін атап өтті.

«Ұлттық гвардияның арнайы борты Молдова Республикасынан, Ресей және Қырғызстан Республикасынан үш күдіктіні жеткізді. Қазіргі уақытта тергеу шаралары жүріп жатыр», - деді департамент басшысы.

Күдіктілерден 70 млн теңгеден астам ақша тәркіленген. Тергеу амалдарын жүргізу барысында ІІМ жедел-тергеу тобы 2 млрд теңгеден астам сомаға күдіктілердің мүлкін анықтады және тәркіледі.

«Қылмыстық істерді тергеу тәжірибесі көрсеткендей, қаржы пирамидалары – тез байып кетуді қалайтын, жоғары табысты уәде ететін агрессивті жарнамаға қарсы тұра алмайтын азаматтарымыздың «соқыр» сенімінің нәтижесі. Біз тұрақты түрде БАҚ арқылы халыққа қаржы пирамидаларының қылмыстық істері туралы түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, бірақ бұл жеткіліксіз. Мұндай ауқымды жұмысты мүдделі мемлекеттік органдар – Ұлттық банк, Қаржы министрлігі, Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі де жүргізіп жатыр», - деді Санжар Әділов.


205 рет

көрсетілді

0

пікір
Алдыңғы мақала «Ассамблея – халықты біріктіру мен шоғырландырудың бірегей институты»
Келесі мақала Премьер-Министр әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын қатаң бақылауды тапсырды

Біздің Telegram каналына жазылыңыз

алдымен сізді қызықтыратын барлық жаңалықтарды біліңіз

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Сіздің электронды пошта жарияланбайды. Қатарды міндетті түрде толтырыңыз *